| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 제13차 | 2024-12-24 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 | 가결 | |||
| 제12차 | 2024-11-27 | 1호 : 출자계열회사에 대한 신용공여 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 제11차 | 2024-10-24 | ※ 2024년 3분기 전사 및 본부별 실적 보고 | - | 4명 중 4명 참석 |
| ※ 2024년 3분기 준법통제활동 점검결과 보고 | - | |||
| ※ ISSB 및 KSSB의 ESG 의무공시 관련 규제 동향 | - | |||
| 제10차 | 2024-09-26 | 1호 : 우리은행 여신한도 연장의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 러시아 옴스크(Omsk) 지사 청산의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| 제9차 | 2024-08-14 | 1호 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4명 중 3명 참석 |
| 2호 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 이사 경업 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 카자흐스탄 지사 설립의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| 6호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 2024년 2분기 준법통제활동 점검결과 보고 | - | |||
| 제8차 | 2024-08-01 | 1호 : 임시주주총회 의장 직무 대행 임원 선임의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| ※ 2024년 상반기 전사 및 본부별 실적 보고 | - | |||
| ※ 2024년 연간 실적 전망 및 가이던스 조정(안) 보고 | - | |||
| 제7차 | 2024-07-01 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 임시주주총회 소집 및 상정 안건 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 임시주주총회 전자투표제 도입 승인의 건 | 가결 | |||
| 제6차 | 2024-06-10 | 1호 : 자기주식 매입을 위한 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 출자계열회사에 대한 신용공여 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 출자계열회사에 대한 자금대여 승인의 건 | 가결 | |||
| 제5차 | 2024-05-10 | 1호 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| 4호 : CARBONCO 주주총회 서명권자 선임의 건 | 가결 | |||
| ※ 2024년 1분기 전사 실적 보고 | - | |||
| ※ 부동산 PF 시장 현황 보고 | - | |||
| ※ 2024년 1분기 준법통제활동 점검결과 보고 | - | |||
| 제4차 | 2024-04-03 | 1호 : 임시주주총회 소집 및 상정 안건 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 임시주주총회 전자투표제 도입 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 임시주주총회 의장 직무 대행 임원 선임의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제3차 | 2024-03-21 | 1호 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 선임 사외이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| 6호 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 | 가결 | |||
| ※ 2024년 CP(Compliance Program) 운영계획 보고 | - | |||
| ※ 주택/토목/플랜트 사업본부 소개 | - | |||
| ※ DL이앤씨 이사회 운영 현황 보고 | - | |||
| 제2차 | 2024-02-28 | 1호 : 제3기(2023년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 | 가결 | 3명 중 2명 참석 |
| 2호 : 전자투표제 도입 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 오만지사 청산의 건 | 가결 | |||
| ※ 감사의 감사보고서 보고 | - | |||
| ※ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | |||
| ※ 내부회계관리제도 평가결과 보고 | - | |||
| ※ 2023년 이사회 및 위원회 활동평가 보고 | - | |||
| ※ 준법통제활동 실적 및 연간계획 보고 | - | |||
| 제1차 | 2024-02-01 | 1호 : 제3기(2023년) 감사 전 재무제표 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 제3기(2023년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 2024년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 2024년 사채 발행 한도 설정의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 자기주식 소각 승인의 건 | 가결 | |||
| 제13차 | 2023-12-21 | 1호 : 디엘건설 주식회사와의 주식의 포괄적 교환 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 6호 : 출자계열회사와의 자금 대여 연장 승인의 건 | 가결 | |||
| 7호 : 출자계열회사와의 신용공여 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 2023년 전사 실적 및 2024년 경영계획 보고 | - | |||
| ※ 2023년 4분기 준법통제활동 점검결과 보고 | - | |||
| ※ 플랜트사업본부 중장기전략 보고 | - | |||
| 제12차 | 2023-11-27 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 제11차 | 2023-10-18 | 1호 : 주식의 포괄적 교환 계약 체결의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 자기주식 취득 신탁계약 해지의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 자기주식 취득의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 주주확정 기준일 결정의 건 | 가결 | |||
| 제10차 | 2023-09-21 | 1호 : 우리은행 여신한도 연장의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| ※ 2023년 3분기 전사실적 보고 | - | |||
| ※ 2023년 3분기 준법통제활동 점검결과 보고 | - | |||
| ※ 토목사업본부 중장기 사업전략 | - | |||
| 제9차 | 2023-09-04 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 제8차 | 2023-07-31 | 1호 : UAE 현지법인 설립 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 제7차 | 2023-06-29 | 1호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 7호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 8호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 9호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 10호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 11호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 2023년 상반기 전사 실적 보고 | - | |||
| ※ 2023년 2분기 준법통제활동 점검결과 보고 | - | |||
| ※ 주식시장의 평가 및 주주들의 Voice 보고 | - | |||
| ※ 주택사업본부 사업 실행 전략 | - | |||
| 제6차 | 2023-05-31 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사와의 거래 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 출자계열회사(효제피에프브이주식회사)와의 신용공여 승인의 건 | 가결 | |||
| 제5차 | 2023-05-10 | 1호 : 호주 지사 설립의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 제4차 | 2023-03-29 | 1호 : 러시아 스바보드니 (Svobodny) 지사 설립의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 제3차 | 2023.03.23 | 1호 : 자기주식 매입을 위한 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 선임사외이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 2023년 1분기 전사실적 보고 | - | |||
| ※ 2023년 1분기 준법통제활동 점검결과 보고 | - | |||
| ※ 플랜트사업본부 중장기 사업전략 | - | |||
| ※ 2023년 이사회 운영 계획 보고 | - | |||
| 제2차 | 2023.02.22 | 1호 : 제2기(2022년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 전자투표제 도입 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | |||
| ※ 내부회계관리제도 평가결과 보고 | - | |||
| ※ 2022년 이사회 평가결과 보고 | - | |||
| ※ 주택본부 현장별 리스크 현황 및 대응방안 보고 | - | |||
| ※ 준법통제활동 실적 및 연간계획 보고 | - | |||
| 제1차 | 2023.02.03 | 1호 : 제2기(2022년) 감사 전 재무제표 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 제2기(2022년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 2023년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 제9차 | 2022.12.21 | 1호 : CARBONCO 주주총회 서명권자 선임의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 해외지사(리비아) 청산의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 7호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 8호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 9호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 10호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 11호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 2022년 전사 실적 및 2023년 경영계획 보고 | - | |||
| ※ 2022년 4분기 내부통제활동 점검결과 보고 | - | |||
| ※ 토목사업본부 중장기 사업 전략 보고 | - | |||
| 제8차 | 2022.10.26 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| 제7차 | 2022.09.27 | 1호 : 우리은행 여신한도 연장의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 2022년 3분기 전사 실적 보고 | - | |||
| ※ 2022년 3분기 내부통제활동 점검결과 보고 | - | |||
| ※ 주택사업본부 사업 포트폴리오 확대 방향 보고 | - | |||
| 제6차 | 2022.06.21 | 1호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : CCUS 사업을 위한 별도법인 설립 및 출자 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 2022년 상반기 전사 실적 보고 | - | |||
| ※ 주식시장의 평가 및 주주들의 Voice 보고 | - | |||
| ※ 터키 Canakkaele 사업 현황 보고 | - | |||
| ※ 2022년 2분기 내부통제활동 점검결과 보고 | - | |||
| 제5차 | 2022.05.26 | 1호 : 자기주식 매입을 위한 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 제4차 | 2022.05.02 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 상법상 이해관계자와의 거래 승인 위원회 위임의 건 | 가결 | |||
| 제3차 | 2022.03.24 | 1호 : 준비금 자본전입을 통한 무상증자 추진의 건 | 가결 | 4명 중 4명 참석 |
| 2호 : 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 이사회 내 위원회 조직 개편 및 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 제ㆍ개정의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 임원 보수 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 2022년 1분기 전사 실적 보고 | - | |||
| ※ 2022년 준법통제활동 보고 | - | |||
| 2차 | 2022.02.22 | 1호 : 전자투표제 도입 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 제1기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | |||
| ※ 내부회계관리제도 평가결과 보고 | - | |||
| ※ 2021년 이사회 평가결과 보고 | - | |||
| ※ 러시아 리스크 대응방안 보고 | - | |||
| ※ 준법통제활동 연간계획 보고 | - | |||
| 1차 | 2022.01.27 | 1호 : 제1기(2021년) 감사 전 재무제표 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 제1기(2021년) 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 2022년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 출자계열회사(DSA)와의 자금대여 연장 승인의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 상법 상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 준법통제활동 보고 | - | |||
| 11차 | 2021.12.21 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 2021년 실적 및 2022년 경영계획 보고 | - | |||
| ※ ESG 전략 보고 | - | |||
| 10차 | 2021.11.15 | 1호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 9차 | 2021.09.28 | 1호 : 이사회 내 위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 우리은행 여신한도 연장의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| 6호 : 기부금 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| ※ 보고사항 : 2021년 3분기 영업 및 재무실적 | - | |||
| 8차 | 2021.08.04 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 3호 : DL 3사 상표권 귀속 합의의 건 | 가결 | |||
| 7차 | 2021.06.22 | 1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| ※ 보고사항 : 2021년 상반기 영업 및 재무실적 | - | |||
| 6차 | 2021.05.27 | 1호 : 준법통제 기준 제정의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 이사회 내 위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 5호 : DL 3사 상표권 귀속 합의의 건 | 보류 | |||
| 5차 | 2021.05.26 | 1호 : United Water 투자를 위한 브릿지론 자금보충약정 제공의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 4차 | 2021.03.23 | 1호 : 2021년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 임원 보수 규정 제정의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | |||
| ※ 보고사항 : 2021년 1분기 영업 및 재무실적 | - | |||
| 3차 | 2021.01.28 | 1호 : 2021년 경영계획 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 선임 사외이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 2021년 사채 발행 한도 설정의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 이사 경업 승인의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 이사 보수 집행 승인의 건 | 가결 | |||
| 2차 | 2021.01.04 | 1호 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 1차 | 2021.01.04 | 1호 : 분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가결 | 3명 중 3명 참석 |
| 2호 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 3호 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 4호 : 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 제정의 건 | 가결 | |||
| 5호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 6호 : 본점 설치의 건 | 가결 | |||
| 7호 : 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 8호 : 해외지사 설립의 건 | 가결 | |||
| 9호 : 준법지원인 및 공정거래자율준수관리자 선임의 건 | 가결 | |||
| 10호 : 명의개서대리인 선임의 건 | 가결 |
