| 제8차 |
2023-07-31 |
1호 : UAE 현지법인 설립 승인의 건 |
가결 |
| 제7차 |
2023-06-29 |
1호 : 기부금 집행 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 7호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 8호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 9호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 10호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 11호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| ※ 2023년 상반기 전사 실적 보고 |
- |
| ※ 2023년 2분기 준법통제활동 점검결과 보고 |
- |
| ※ 주식시장의 평가 및 주주들의 Voice 보고 |
- |
| ※ 주택사업본부 사업 실행 전략 |
- |
| 제6차 |
2023-05-31 |
1호 : 상법상 이사 등과 회사와의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 출자계열회사(효제피에프브이주식회사)와의 신용공여 승인의 건 |
가결 |
| 제5차 |
2023-05-10 |
1호 : 호주 지사 설립의 건 |
가결 |
| 제4차 |
2023-03-29 |
1호 : 러시아 스바보드니 (Svobodny) 지사 설립의 건 |
가결 |
| 제3차 |
2023.03.23 |
1호 : 자기주식 매입을 위한 신탁계약 체결의 건 |
가결 |
| 2호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 |
가결 |
| 3호 : 선임사외이사 선임의 건 |
가결 |
| 4호 : 이사 보수 집행 승인의 건 |
가결 |
| ※ 2023년 1분기 전사실적 보고 |
- |
| ※ 2023년 1분기 준법통제활동 점검결과 보고 |
- |
| ※ 플랜트사업본부 중장기 사업전략 |
- |
| ※ 2023년 이사회 운영 계획 보고 |
- |
| 제2차 |
2023.02.22 |
1호 : 제2기(2022년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 전자투표제 도입 승인의 건 |
가결 |
| 3호 : 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 |
가결 |
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| ※ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- |
| ※ 내부회계관리제도 평가결과 보고 |
- |
| ※ 2022년 이사회 평가결과 보고 |
- |
| ※ 주택본부 현장별 리스크 현황 및 대응방안 보고 |
- |
| ※ 준법통제활동 실적 및 연간계획 보고 |
- |
| 제1차 |
2023.02.03 |
1호 : 제2기(2022년) 감사 전 재무제표 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 제2기(2022년) 영업보고서 승인의 건 |
가결 |
| 3호 : 2023년 경영계획 승인의 건 |
가결 |
| 제9차 |
2022.12.21 |
1호 : CARBONCO 주주총회 서명권자 선임의 건 |
가결 |
| 2호 : 해외지사(리비아) 청산의 건 |
가결 |
| 3호 : 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 |
가결 |
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 변경 승인의 건 |
가결 |
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 |
가결 |
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 7호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 8호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 9호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 10호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 11호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| ※ 2022년 전사 실적 및 2023년 경영계획 보고 |
- |
| ※ 2022년 4분기 내부통제활동 점검결과 보고 |
- |
| ※ 토목사업본부 중장기 사업 전략 보고 |
- |
| 제8차 |
2022.10.26 |
1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 기부금 집행 승인의 건 |
가결 |
| 제7차 |
2022.09.27 |
1호 : 우리은행 여신한도 연장의 건 |
가결 |
| 2호 : 기부금 집행 승인의 건 |
가결 |
| ※ 2022년 3분기 전사 실적 보고 |
- |
| ※ 2022년 3분기 내부통제활동 점검결과 보고 |
- |
| ※ 주택사업본부 사업 포트폴리오 확대 방향 보고 |
- |
| 제6차 |
2022.06.21 |
1호 : 기부금 집행 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : CCUS 사업을 위한 별도법인 설립 및 출자 승인의 건 |
가결 |
| ※ 2022년 상반기 전사 실적 보고 |
- |
| ※ 주식시장의 평가 및 주주들의 Voice 보고 |
- |
| ※ 터키 Canakkaele 사업 현황 보고 |
- |
| ※ 2022년 2분기 내부통제활동 점검결과 보고 |
- |
| 제5차 |
2022.05.26 |
1호 : 자기주식 매입을 위한 신탁계약 체결의 건 |
가결 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 제4차 |
2022.05.02 |
1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 상법상 이해관계자와의 거래 승인 위원회 위임의 건 |
가결 |
| 제3차 |
2022.03.24 |
1호 : 준비금 자본전입을 통한 무상증자 추진의 건 |
가결 |
| 2호 : 이사 보수 집행 승인의 건 |
가결 |
| 3호 : 이사회 내 위원회 조직 개편 및 위원회 위원 선임의 건 |
가결 |
| 4호 : 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 제ㆍ개정의 건 |
가결 |
| 5호 : 임원 보수 규정 개정의 건 |
가결 |
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| ※ 2022년 1분기 전사 실적 보고 |
- |
| ※ 2022년 준법통제활동 보고 |
- |
| 2차 |
2022.02.22 |
1호 : 전자투표제 도입 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 제1기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 |
가결 |
| 3호 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 |
가결 |
| 4호 : 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 |
가결 |
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| ※ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
- |
| ※ 내부회계관리제도 평가결과 보고 |
- |
| ※ 2021년 이사회 평가결과 보고 |
- |
| ※ 러시아 리스크 대응방안 보고 |
- |
| ※ 준법통제활동 연간계획 보고 |
- |
| 1차 |
2022.01.27 |
1호 : 제1기(2021년) 감사 전 재무제표 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 제1기(2021년) 영업보고서 승인의 건 |
가결 |
| 3호 : 2022년 경영계획 승인의 건 |
가결 |
| 4호 : 출자계열회사(DSA)와의 자금대여 연장 승인의 건 |
가결 |
| 5호 : 상법 상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| ※ 준법통제활동 보고 |
- |
| 11차 |
2021.12.21 |
1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 |
가결 |
| ※ 2021년 실적 및 2022년 경영계획 보고 |
- |
| ※ ESG 전략 보고 |
- |
| 10차 |
2021.11.15 |
1호 : 기부금 집행 승인의 건 |
가결 |
| 9차 |
2021.09.28 |
1호 : 이사회 내 위원회 규정 개정의 건 |
가결 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 4호 : 우리은행 여신한도 연장의 건 |
가결 |
| 5호 : 기부금 집행 승인의 건 |
가결 |
| 6호 : 기부금 집행 승인의 건 |
가결 |
| ※ 보고사항 : 2021년 3분기 영업 및 재무실적 |
- |
| 8차 |
2021.08.04 |
1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 3호 : DL 3사 상표권 귀속 합의의 건 |
가결 |
| 7차 |
2021.06.22 |
1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| ※ 보고사항 : 2021년 상반기 영업 및 재무실적 |
- |
| 6차 |
2021.05.27 |
1호 : 준법통제 기준 제정의 건
| 가결 |
2호 : 이사회 내 위원회 규정 개정의 건
| 가결 |
3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건
| 가결 |
4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
| 가결 |
5호 : DL 3사 상표권 귀속 합의의 건
| 보류 |
| 5차 |
2021.05.26 |
1호 : United Water 투자를 위한 브릿지론 자금보충약정 제공의 건 |
가결 |
| 4차 |
2021.03.23 |
1호 : 2021년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 임원 보수 규정 제정의 건 |
가결 |
| 3호 : 기업지배구조헌장 제정의 건 |
가결 |
| ※ 보고사항 : 2021년 1분기 영업 및 재무실적 |
- |
| 3차 |
2021.01.28 |
1호 : 2021년 경영계획 승인의 건 |
가결 |
| 2호 : 선임 사외이사 선임의 건 |
가결 |
| 3호 : 2021년 사채 발행 한도 설정의 건 |
가결 |
| 4호 : 이사 경업 승인의 건 |
가결 |
| 5호 : 이사 보수 집행 승인의 건 |
가결 |
| 2차 |
2021.01.04 |
1호 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 1차 |
2021.01.04 |
1호 : 분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건
| 가결 |
2호 : 대표이사 선임의 건
| 가결 |
3호 : 이사회 의장 선임의 건
| 가결 |
4호 : 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 제정의 건
| 가결 |
5호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
| 가결 |
6호 : 본점 설치의 건
| 가결 |
7호 : 지점 설치의 건
| 가결 |
8호 : 해외지사 설립의 건
| 가결 |
9호 : 준법지원인 및 공정거래자율준수관리자 선임의 건
| 가결 |
10호 : 명의개서대리인 선임의 건
| 가결 |
