2024년 13차2024.12.24 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 가결

2호 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 가결

2024년 12차2024.11.27 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 출자계열회사에 대한 신용공여 승인의 건 가결

2024년 11차2024.10.24 사외이사 참석현황 : 4/4

※ 2024년 3분기 전사 및 본부별 실적 보고 -

※ 2024년 3분기 준법통제활동 점검결과 보고 -

※ ISSB 및 KSSB의 ESG 의무공시 관련 규제 동향 -

2024년 10차2024.09.26 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 우리은행 여신한도 연장의 건 가결

2호 : 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건 가결

3호 : 러시아 옴스크(Omsk) 지사 청산의 건​ 가결

4호 : 기부금 집행 승인의 건 가결

2024년 9차2024.08.14 사외이사 참석현황 : 3/4

1호 : 대표이사 선임의 건 가결

2호 : 이사회 의장 선임의 건 가결

3호 : 이사 경업 승인의 건 가결

4호 : 카자흐스탄 지사 설립의 건 가결

5호 : 기부금 집행 승인의 건 가결

6호 : 기부금 집행 승인의 건 가결

※ 2024년 2분기 준법통제활동 점검결과 보고-

2024년 8차2024.08.01 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 임시주주총회 의장 직무 대행 임원 선임의 건 가결

※ 2024년 상반기 전사 및 본부별 실적 보고-

※ 2024년 연간 실적 전망 및 가이던스 조정(안) 보고-

2024년 7차2024.07.01 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결

2호 : 임시주주총회 소집 및 상정 안건 승인의 건 가결

3호 : 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건 가결

4호 : 임시주주총회 전자투표제 도입 승인의 건 가결

2024년 6차2024.06.10 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 자기주식 매입을 위한 신탁계약 체결의 건 가결

2호 : 출자계열회사에 대한 신용공여 승인의 건 가결

3호 : 출자계열회사에 대한 자금대여 승인의 건 가결

2024년 5차2024.05.10 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 대표이사 선임의 건 가결

2호 : 이사회 의장 선임의 건 가결

3호 : 준법지원인 선임의 건 가결

4호 : CARBONCO 주주총회 서명권자 선임의 건 가결

※ 2024년 1분기 전사 실적 보고-

※ 부동산 PF 시장 현황 보고-

※ 2024년 1분기 준법통제활동 점검결과 보고-

2024년 4차2024.04.03 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 임시주주총회 소집 및 상정 안건 승인의 건 가결

2호 : 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건 가결

3호 : 임시주주총회 전자투표제 도입 승인의 건 가결

4호 : 임시주주총회 의장 직무 대행 임원 선임의 건 가결

5호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결

2024년 3차2024.03.21 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 대표이사 선임의 건 가결

2호 : 이사회 의장 선임의 건 가결

3호 : 선임 사외이사 선임의 건 가결

4호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결

5호 : 이사 보수 집행 승인의 건 가결

6호 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 가결

※ 2024년 CP(Compliance Program) 운영계획 보고-

※ 주택/토목/플랜트 사업본부 소개-

※ DL이앤씨 이사회 운영 현황 보고-

2024년 2차2024.02.28 사외이사 참석현황 : 2/3

1호 : 제3기(2023년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 가결

2호 : 전자투표제 도입 승인의 건 가결

3호 : 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결

4호 : 오만지사 청산의 건 가결

※ 감사의 감사보고서 보고 -

※ 내부회계관리제도 운영실태 보고 -

※ 내부회계관리제도 평가결과 보고 -

※ 2023년 이사회 및 위원회 활동평가 보고 -

※ 준법통제활동 실적 및 연간계획 보고 -

2024년 1차2024.02.01 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 제3기(2023년) 감사 전 재무제표 승인의 건 가결

2호 : 제3기(2023년) 영업보고서 승인의 건 가결

3호 : 2024년 경영계획 승인의 건 가결

4호 : 2024년 사채 발행 한도 설정의 건 가결

5호 : 자기주식 소각 승인의 건 가결

2023년 13차2023.12.21 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 디엘건설 주식회사와의 주식의 포괄적 교환 승인의 건 가결

2호 : 준법지원인 선임의 건 가결

3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 변경 승인의 건 가결

4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건 가결

5호 : 상법상 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결

6호 : 출자계열회사와의 자금 대여 연장 승인의 건 가결

7호 : 출자계열회사와의 신용공여 승인의 건 가결

※ 2023년 전사 실적 및 2024년 경영계획 보고 -

※ 2023년 4분기 준법통제활동 점검결과 보고 -

※ 플랜트사업본부 중장기전략 보고 -

2023년 12차2023.11.27 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결

2023년 11차2023.10.18 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 주식의 포괄적 교환 계약 체결의 건 가결

2호 : 자기주식 취득 신탁계약 해지의 건 가결

3호 : 자기주식 취득의 건 가결

4호 : 주주확정 기준일 결정의 건 가결

2023년 10차2023.09.21 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 우리은행 여신한도 연장의 건 가결

2호 : 기부금 집행 승인의 건 가결

3호 : 기부금 집행 승인의 건 가결

4호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결

※ 2023년 3분기 전사실적 보고 -

※ 2023년 3분기 준법통제활동 점검결과 보고 -

※ 토목사업본부 중장기 사업전략 -

2023년 9차2023.09.04 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 가결

2023년 8차2023.07.31 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : UAE 현지법인 설립 승인의 건 가결

2023년 7차2023.06.29 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 기부금 집행 승인의 건가결

2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

7호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

8호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

9호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

10호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

11호 : 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건가결

※ 2023년 상반기 전사 실적 보고-

※ 2023년 2분기 준법통제활동 점검결과 보고-

※ 주식시장의 평가 및 주주들의 Voice 보고-

※ 주택사업본부 사업 실행 전략-

2023년 6차2023.05.31 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 상법상 이사 등과 회사와의 거래 승인의 건 가결

2호 : 출자계열회사(효제피에프브이주식회사)와의 신용공여 승인의 건가결

2023년 5차2023.05.10 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 호주 지사 설립의 건 가결

2023년 4차2023.03.29 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 러시아 스바보드니 (Svobodny) 지사 설립의 건 가결

2023년 3차2023.03.23 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 자기주식 매입을 위한 신탁계약 체결의 건가결

2호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건가결

3호 : 선임사외이사 선임의 건가결

4호 : 이사 보수 집행 승인의 건가결

※ 2023년 1분기 전사실적 보고-

※ 2023년 1분기 준법통제활동 점검결과 보고-

※ 플랜트사업본부 중장기 사업전략-

※ 2023년 이사회 운영 계획 보고-

2023년 2차2023.02.22 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 제2기(2022년) 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건가결

2호 : 전자투표제 도입 승인의 건가결

3호 : 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건가결

4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

※ 내부회계관리제도 운영실태 보고-

※ 내부회계관리제도 평가결과 보고-

※ 2022년 이사회 평가결과 보고-

※ 주택본부 현장별 리스크 현황 및 대응방안 보고-

※ 준법통제활동 실적 및 연간계획 보고-

2023년 1차2023.02.03 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 제2기(2022년) 감사 전 재무제표 승인의 건가결

2호 : 제2기(2022년) 영업보고서 승인의 건가결

3호 : 2023년 경영계획 승인의 건가결

2022년 9차2022.12.21 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : CARBONCO 주주총회 서명권자 선임의 건가결

2호 : 해외지사(리비아) 청산의 건가결

3호 : 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건가결

4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 변경 승인의 건가결

5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건가결

6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

7호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

8호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

9호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

10호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

11호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

※ 2022년 전사 실적 및 2023년 경영계획 보고 -

※ 2022년 4분기 내부통제활동 점검결과 보고-

※ 토목사업본부 중장기 사업 전략 보고-

2022년 8차2022.10.26 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

2호 : 기부금 집행 승인의 건가결

2022년 7차2022.09.27 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 우리은행 여신한도 연장의 건가결

2호 : 기부금 집행 승인의 건가결

※ 2022년 3분기 전사 실적 보고-

※ 2022년 3분기 내부통제활동 점검결과 보고-

※ 주택사업본부 사업 포트폴리오 확대 방향 보고-

2022년 6차2022.06.21 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 기부금 집행 승인의 건가결

2호 : CCUS 사업을 위한 별도법인 설립 및 출자 승인의 건가결

※ 2022년 상반기 전사 실적 보고-

※ 주식시장의 평가 및 주주들의 Voice 보고-

※ 터키 Canakkaele 사업 현황 보고-

※ 2022년 2분기 내부통제활동 점검결과 보고-

2022년 5차2022.05.26 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 자기주식 매입을 위한 신탁계약 체결의 건가결

2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

2022년 4차2022.05.02 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

2호 : 상법상 이해관계자와의 거래 승인 위원회 위임의 건가결

2022년 3차2022.03.24 사외이사 참석현황 : 4/4

1호 : 준비금 자본전입을 통한 무상증자 추진의 건가결

2호 : 이사 보수 집행 승인의 건가결

3호 : 이사회 내 위원회 조직 개편 및 위원회 위원 선임의 건가결

4호 : 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 제ㆍ개정의 건가결

5호 : 임원 보수 규정 개정의 건가결

6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

※ 2022년 1분기 전사 실적 보고-

※ 2022년 준법통제활동 보고-

2022년 2차2022.02.22 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 전자투표제 도입 승인의 건가결

2호 : 제1기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건가결

3호 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건가결

4호 : 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건가결

5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

※ 내부회계관리제도 운영실태 보고-

※ 내부회계관리제도 평가결과 보고-

※ 2021년 이사회 평가결과 보고-

※ 러시아 리스크 대응방안 보고-

※ 준법통제활동 연간계획 보고-

2022년 1차2022.01.27 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 제1기(2021년) 감사 전 재무제표 승인의 건가결

2호 : 제1기(2021년) 영업보고서 승인의 건가결

3호 : 2022년 경영계획 승인의 건가결

4호 : 출자계열회사(DSA)와의 자금대여 연장 승인의 건가결

5호 : 상법 상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

※ 준법통제활동 보고-

2021년 11차2021.12.21 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

5호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

6호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건가결

※ 2021년 실적 및 2022년 경영계획 보고-

※ ESG 전략 보고-

2021년 10차2021.11.15 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 기부금 집행 승인의 건가결

2021년 9차2021.09.28 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 이사회 내 위원회 규정 개정의 건가결

2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

4호 : 우리은행 여신한도 연장의 건가결

5호 : 기부금 집행 승인의 건가결

6호 : 기부금 집행 승인의 건가결

※ 보고사항 : 2021년 3분기 영업 및 재무실적-

2021년 8차2021.08.04 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

2호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

3호 : DL 3사 상표권 귀속 합의의 건가결

2021년 7차2021.06.22 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

※ 보고사항 : 2021년 상반기 영업 및 재무실적-

2021년 6차2021.05.27 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 준법통제 기준 제정의 건가결

2호 : 이사회 내 위원회 규정 개정의 건가결

3호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 한도 승인의 건가결

4호 : 상법상 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

5호 : DL 3사 상표권 귀속 합의의 건보류

2021년 5차2021.05.26 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : United Water 투자를 위한 브릿지론 자금보충약정
제공의 건가결

2021년 4차2021.03.23 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 2021년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건가결

2호 : 임원 보수 규정 제정의 건가결

3호 : 기업지배구조헌장 제정의 건가결

※ 보고사항 : 2021년 1분기 영업 및 재무실적-

2021년 3차2021.01.28 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 2021년 경영계획 승인의 건가결

2호 : 선임 사외이사 선임의 건가결

3호 : 2021년 사채 발행 한도 설정의 건가결

4호 : 이사 경업 승인의 건가결

5호 : 이사 보수 집행 승인의 건가결

2021년 2차2021.01.04 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건가결

2021년 1차2021.01.04 사외이사 참석현황 : 3/3

1호 : 분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건가결

2호 : 대표이사 선임의 건가결

3호 : 이사회 의장 선임의 건가결

4호 : 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 제정의 건가결

5호 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건가결

6호 : 본점 설치의 건가결

7호 : 지점 설치의 건가결

8호 : 해외지사 설립의 건가결

9호 : 준법지원인 및 공정거래자율준수관리자 선임의 건가결

10호 : 명의개서대리인 선임의 건가결